Một tài khoản được xác định là “bị xoay vòng”, trước hết phải có những yếu tố sau :I - Tài khoản đó phải chịu sự kiểm soát của Môi giới - người được hưởng lợi từ hành vi xoay vòng chứng khoán
9/30
Một tài khoản được xác định là “bị xoay vòng”, trước hết phải có những yếu tố sau :
I - Tài khoản đó phải chịu sự kiểm soát của Môi giới - người được hưởng lợi từ hành vi xoay vòng chứng khoán
II - Môi giới được ủy quyền quản lý tài khoản
III - Các giao dịch trên tài khoản được thực hiện với tần số quá lớn
IV - Các giao dịch trên tài khoản được thực hiện với khối lượng quá lớn