Một tài khoản được xác định là “bị xoay vòng”, trước hết phải có những yếu tố sau:I - Tài khoản đó phải chịu sự kiểm soát của Môi giới - người được hưởng lợi từ hành vi xoay vòng chứng khoánI
9/29
Một tài khoản được xác định là “bị xoay vòng”, trước hết phải có những yếu tố sau:I - Tài khoản đó phải chịu sự kiểm soát của Môi giới - người được hưởng lợi từ hành vi xoay vòng chứng khoánII - Môi giới được ủy quyền quản lý tài khoảnIII - Các giao dịch trên tài khoản được thực hiện với tần số quá lớnIV - Các giao dịch trên tài khoản được thực hiện với khối lượng quá lớn